Los nules, simplemente maleantes

Al Grupo Nule se le investiga por haber presuntamente incurrido en las siguientes conductas que incluyen falsedades documentales e ideológicas, peculado por apropiación, estafa, hurto agravado, fraude procesal, captación ilegal masiva y habitual del publico, interés ilícito en celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y fraude a la ley.

El resumen de la azarosa “trayectoria” de los señores Nule, permite establecer que las autoridades siguen la pista de los siguientes delitos, entre otros:

1-La falsedad de todas las contabilidades de sus empresas.

2- La falsedad de sus declaraciones tributarias y pagos de obligaciones fiscales ante la DIAN y peculado por apropiación por cuanto están perdidos veintidós  mil millones que sus empresas y varios de sus socios recaudaron por IVA  y retención en la fuente que nunca le giraron a la Nación.

 3- El incumplimiento de obligaciones contractuales ante FONADE  Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo cuyo objeto era la instalación de cámaras de seguridad, en la cárcel de las Pedregosa, que de acuerdo a un memorando del INPEC no fueron instaladas;

4- La forma como registraron lo que la Superintendencia Financiera califica como captación masiva y habitual de recursos del público a través de dos pirámides de segunda generación.

5- El giro de cheques de cuentas saldadas, inactivas y sin fondos a Seralis Ltda. empresa de vigilancia de la obra de la calle 26 que los denunció por estafa por el giro de 9 cheques por valor de Cinco Mil Millones de pesos.

6- En la obra de la cárcel de Medellín por la doble facturación, cambio de especificaciones, sobrecostos y cobro de ejecución de obras que no se hicieron. Entre las anomalías esta la instalación de vidrios de seguridad blindados tipo 3 de calibre 14 cuando el contrato exigía vidrios tipo 5 de calibre 12. Además, reportaron la aparente voladura de rocas y por ese cocepto facturaron $668 millones. Fonade también hizo anticipos a la firma VHAL por más de Quince mil millones de pesos de los cuales, según la denuncia que reposa en la Contraloría y la Procuraduría,  sobraron cinco mil millones de pesos, dineros que fueron legalizados entre la firma contratista y el Grupo Nule en 8 actas de construcción  duplicadas y pagadas doblemente. 

7- Por intentar autocederse el contrato de concesión de gestión comercial de un área de Bogotá con la EAAB (donde el abogado Omar Ferreira aparece como socio de los Nule).

8- Por no haber invertido Novecientos sesenta y un millones que estaban contractualmente obligados a invertir en aguas de Magangue.

9- La Contraloría General de la República tiene al Grupo Nule hoy conminado a 12 indagaciones preliminares y 9 procesos de responsabilidad fiscal.

10-Por haber otorgado como garantía a la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo por un crédito de Treinta mil millones de pesos, los ingresos del mismo contrato de la 26 que se cedió a Conalvias, en el que se estipuló  que el cesionario no respondía por esos créditos.

11-Por haber licitado no obstante no haber cumplido con el pago de obligaciones salariales y de seguridad social de los trabajadores en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Tales incumplimientos dieron motivo para que la ANH fuera demandada solidariamente ante la justicia laboral en 17 oportunidades.

12-Por el manejo irregular de dineros del anticipo (Sesenta y nueve mil millones de pesos) del tramo 4 Fase III Transmilenio en el IDU;

13- Por incumplimiento de contratos y mal manejo de anticipos en el corredor de Paletará –Popayán ante INVIAS por lo cual fueron multados con mil trescientos millones.

14- Por el millonario préstamo de más de veinte mil millones de pesos irregular que le realizo la DNE.

15- En 71 juzgados civiles Aguas Kpital ha sido demandada por contratistas y proveedores y en 9 juzgados laborales los empleados han demandado la empresa porque les deben salarios y prestaciones sociales.
 

16- Por la operación de venta del Grupo Nule (MNV, Gas Kpital, Translogistic, Ponce de León y Asociados, Bitácora Soluciones) a través de una empresa Solutions And Infraestructure Technologies Columbia-Hansa Holding, que tenía un capital suscrito de 1 millón de pesos y nada de capital pagado.

17- Por la sustracción del libro de accionistas a las sociedades MNV y Gas Kpital reportado por la Superintendencia de Sociedades.

18- Por cuanto las empresas intervenidas carecían de contabilidad desde marzo de 2010 y hay una cesación de la actividad contable y tributaria reportada por la Superintendencia de Sociedades.

19- Por no haberse declarado Grupo Empresarial XXI por los doscientos mil millones de pesos con los que capitalizó a la Empresa de Energía de Pereira Enertolima, de los cuales se volvió a llevar 107 mil millones de pesos por el “pago anticipado” de una gigantesca cantidad de energía eléctrica.

20- Por los cuatro mil millones de pesos de los fondos de regalías de Casanare, de los que se sirvieron a través del consorcio vial Bogotá-Fusa siendo MNV SA de los Nule auditor de los mismos.